■本人確認法 正式には「金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律」平成15年1月施行金融機関は預金口座開設や大口現金取引などを行う際、運転免許証の提示を求めるなどして顧客等の本人確認をしなければならない。またその確認を記録しなければならないなどの規制を設け、マネーローンダリングを防止することが目的の法規。
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